交行山西省分行夯实反洗钱管理基础
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发表时间:2019-01-09 14:49来源:交通银行

2018年以来,交通银行山西省分行采取多项措施,不断夯实反洗钱管理基础。根据监管及上级行反洗钱管理法规和相关制度,结合工作实际,该行修订完善相关实施细则、操作流程等共14项规章制度。对全辖各单位开展反洗钱现场检查,督促各经营单位做好反洗钱工作,并适时组织对检查整改情况进行“回头看”。同时该行严格执行可疑交易报告制度,对发现有涉及洗钱、恐怖融资的,及时向监管单位和上级行提交报告。在培训方面,依照“风险为本”和“持续培训”的理念,交行山西省分行面向不同对象、不同层次的员工进行反洗钱基础知识和业务技能专题培训,提升员工反洗钱意识和操作能力。



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