交行太原建北支行开展反洗钱宣传活动
发表时间:2018-08-06 15:57来源:交通银行

近期,交行太原建北支行在太原市杏花岭区范围内组织开展以“全面普及‘三反知识’ 落实受益所有人识别”为主题的反洗钱宣传活动。该支行结合自身实际,制定活动具体实施方案,并组织支行工作人员,积极开展反洗钱宣传活动。

支行通过LED电子屏滚动播放“加强账户管理,完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制”、“贯彻落实三反工作意见,强化客户身份识别”、“严格执行开户实名制、杜绝买卖银行卡”等宣传标语,向群众散发宣传单、宣传折页、宣传手册,由厅堂工作人员向前来办理业务的客户进行讲解和宣传。

在加强对外宣传的同时,建北支行还组织临柜人员系统地了解反洗钱操作程序,把握可疑资金的识别和分析,学习反洗钱法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性。

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