富德生命人寿山西分公司加强落实反洗钱客户身份识别工作
发表时间:2018-05-08 14:19

     为落实风险为本的工作方法,进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性,富德生命人寿山西分公司根据监管部门及总公司要求,对新建立业务关系的客户开展有效的身份识别工作。


  客户身份识别是金融机构反洗钱核心义务之一,也是反洗钱最基础、最重要的一项工作。确认客户的真实身份,可以从源头上防范洗钱活动,有效保护金融机构和客户的资金安全,为金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险构筑一道安全防线。


  富德生命人寿山西分公司根据工作部署,特成立专项工作领导小组,负责指导、部署公司专项工作,制定工作计划,确定工作重点,审定重要文件,统筹调配人员力量及相关资源,组织分公司及下辖分支机构开展方案制定、自查自纠、问题整改工作。分公司将结合总公司下发的数据,以及本机构业务开展的实际情况开展信息排查,排查内容包括对达到识别起点金额以上的存量客户九项基本身份信息的完整性,以及客户身份证件复印件/影印件在内的客户身份资料及交易记录留存情况。


     2018年,山西分公司将紧密围绕服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革三大任务,把学习宣传党的十九大精神同坚持“保险姓保”、坚守保险主业,回归保险本源相结合;以十九大精神为统领,以监管政策指导为准绳,始终坚持风险导向原则,落实风险防控工作,持续提升优化服务,健全内控制度体系,合规经营,固本强基,锐意进取,真正体现行业价值担当,逐步提升公司的良好形象,为山西金融市场的稳定,发挥自己的力量。

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