交行阳泉分行组织开展一季度反洗钱业务知识培训
发表时间:2018-03-30 16:27来源:交通银行

为提升各经营单位、各部门反洗钱信息员的工作水平,3月28日,交行阳泉分行组织全行反洗钱信息员参加了2018年一季度反洗钱业务知识培训。本次培训以学习反洗钱法规、传达上级行反洗钱工作文件为主要内容。通过学习《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,掌握大额交易和可疑交易的报送标准,帮助理解监管要求,提高反洗钱一线工作人员的可疑交易识别能力。通过学习反洗钱风险分类分级标准、落实反洗钱客户身份识别有关工作的要求等上级行反洗钱工作文件,进一步落实工作要求,确保按时按质完成反洗钱工作。培训结束后进行了随堂测试,检验了员工的学习效果。



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