交行阳泉分行组织开展一季度反洗钱业务知识培训
发表时间:2018-03-30 16:27来源:交通银行

为提升各经营单位、各部门反洗钱信息员的工作水平,3月28日,交行阳泉分行组织全行反洗钱信息员参加了2018年一季度反洗钱业务知识培训。本次培训以学习反洗钱法规、传达上级行反洗钱工作文件为主要内容。通过学习《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,掌握大额交易和可疑交易的报送标准,帮助理解监管要求,提高反洗钱一线工作人员的可疑交易识别能力。通过学习反洗钱风险分类分级标准、落实反洗钱客户身份识别有关工作的要求等上级行反洗钱工作文件,进一步落实工作要求,确保按时按质完成反洗钱工作。培训结束后进行了随堂测试,检验了员工的学习效果。



吕梁:紧急救援 平安在身边      7月25日下午,平安产险吕梁中心支公司查勘员郑帅龙查勘事故回公司途中,发现路...

  华硕深挖行业用户的迫切需求,率先针对行业细分市场专门推出行业专供CSM主板。自上市至今,已成为中小企业、政府机...

  超人气ARPG游戏大作《怪物猎人:世界》即将登陆PC平台,WeGame与Steam两大游戏平台现已开启预售,喜...

  颜值即正义!华硕灵耀S 2代14英寸多彩窄边框轻薄本机身配有苍穹绿、星空灰、消光灰、金属银、冰钻金等五款时尚新...

  根据ZDC互联网调研中心2018年上半年的数据显示,华硕主板以高达42.06%的关注比稳居中国主板市场品牌关注...

  随着二次元文化的普及,随着ACG核心受众的日益增多,象征着动漫展品里的高端标志——正版模玩的受众面也是越来越广...

     《逆水寒》已开启全面内测,喜欢武侠游戏的玩家们,快到会呼吸的江湖里尽情闯荡吧!要想开启高画质,一台性能...

     《飙酷车神2(The Crew 2)》是由育碧发行的一款赛车竞速游戏,是《飙酷车神》的最新续作。整个游...

  今年RW战队表现优异,力挽狂澜连冠2018LPL洲际赛,一战成名尽显英雄本色。为庆祝RW今年赛季的英勇表现,R...

  由ROG玩家国度鼎力支持的2018《英雄联盟》洲际系列赛亚洲对抗赛完美落幕了。我们LPL赛区历经五局鏖战,最终...